• MODULE 1: LA CONFORMITÉ ENJEU CAPITAL DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
• MODULE 2: LES FONDAMENTAUX DE LA LBC/FT
• MODULE 3: LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BC/FT DANS LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
• MODULE 4: SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE NON-RESPECT DES NORMES SUR LE BC/FT
• Module 5: APPROCHE PAR LES RISQUES
METIERS
Le cantonnement est l’opération de « stockage » des fonds prélevés sur le compte des clients suite à :
- un dépassement de seuil de solde (détenteur de multi comptes ou compte Light)
- une suppression de compte
Les comptes servant de stockage de ces fonds ont été mise en place par l’équipe Conformité afin de s’assurer que les ayants droits puissent rentrer en possession de leur solde et aussi pour s’assurer du suivi. Ce suivi débute en 2018 jusqu’à nos jours, ci-dessous les statistiques :
Ce cours permet aux utilisateurs d'apprendre a utiliser l'outils de e-learning afin de concevoir des cours.